Our Team

Specjalista / Starszy specjalista / Ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (zespół klientów kategorii ryzyka wysokiego)

Praca: Specjalista / Starszy specjalista / Ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (zespół klientów kategorii ryzyka wysokiego)

Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Specjalista/ Starszy specjalista/ Ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (zespół klientów kategorii ryzyka wysokiego)

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/09/0121

Dołącz do Nas i odpowiadaj za:

  • analizę klientów kategorii ryzyka wysokiego (scoring czerwony), w tym identyfikację czynników ryzyka, wskazanie mitygantów
  • współpracę z innymi jednostkami Banku w przypadku wystąpienia problemów w zakresie klientów zakwalifikowanych do kategorii klienta wysokiego ryzyka oraz identyfikacji ryzyka produktów, wsparcie jednostek biznesowych w tym zakresie
  • współpracę z innymi jednostkami Banku w projektach z zakresu KYC, wsparcie jednostek wiedzą ekspercką
  • decyzję kierunkową w zakresie klientów kategorii ryzyka wysokiego – akceptację/odmowę relacji
  • okresową weryfikację danych i informacji o klientach przypisanych w procesie kategoryzacji do wysokiego poziomu ryzyka
  • weryfikacja zgodności transakcji klienta na rachunku z jego profilem
  • przygotowanie comiesięcznych raportów z analiz KWR, wspieranie menadżera w statystykach, raportach

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli cechują Cię:

  • masz doświadczenie w pracy w bankowości, w analizie AML/CFT/SAN
  • znasz produkty bankowe, przepisy prawa AML/CFT, prawa bankowego i sankcje międzynarodowe
  • swobodnie pracujesz z pakietem MS Office; znajomość systemów Globus i Altamira jest mile widziana
  • cechują Cię rozwinięte umiejętności analityczne, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
  • komunikujesz się w j. angielskim
  • lubisz pracę zespołową, szybko nawiązujesz relacje
  • praca pod presją czasu nie jest Ci straszna, potrafisz prowadzić kilka tematów w jednym czasie, efektywnie priorytetyzujesz swoje zadania
  • lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy

Nasza propozycja to:

  • współpraca w ramach umowy o pracę; dołącz do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej
  • programy rozwojowe, np.: Z energią po zdrowie, Piątki z rozwojem, ODnowa (program wspierający pracę i zarzadzanie w środowisku zdalnym i hybrydowym)
  • szkolenia merytoryczne oraz programy rozwijające kompetencje przyszłości
  • możliwość udziału w konsultacjach rozwojowych i rekrutacyjnych w ramach wewnętrznego rynku pracy
  • wsparcie w opracowaniu indywidulanych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
  • możliwość pracy w systemie hybrydowym
  • dofinansowanie do opieki medycznej LuxMed, karty Multisport, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie w Uniqua
  • dofinansowanie do świąt, wypoczynku, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej (j. angielski, j. niemiecki)
  • możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w ramach mKlubów
  • nagroda pieniężna za zatrudnionego kandydata w ramach Programu Poleceń

Co dalej? Mamy dla Ciebie krótki, w pełni zdalny proces rekrutacji:

  • wyślij do Nas CV – daj Nam znać, że jesteś zainteresowany/zainteresowana współpracą z Nami
  • zapoznamy się z Twoim CV i formularzem rekrutacyjnym
  • jeśli nasze wzajemne oczekiwania będą spójne, zaprosimy Cię na online spotkanie rekrutacyjne 
  • postaramy się z naszą decyzją wrócić do Ciebie jak najszybciej, w ciągu kilku dni po rozmowie przekażemy Ci informację zwrotną i zaprosimy do badania candidate experience

 


Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
APLIKUJ TERAZ