Our Team

Specjalista ds. AML/CFT

Praca: Specjalista ds. AML/CFT

Portal Praca.pl to jeden z największych portali pracy w Polsce. Działamy jako agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 29884.

Specjalista ds. AML/CFT
Zakres obowiązków:
  • Analiza operacji finansowych pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT,
  • Identyfikowanie podejrzanych transakcji i obsługa alertów,
  • Monitorowanie stron transakcji względem aktualnych list sankcyjnych,
  • Weryfikacja dokumentów klientów, beneficjentów rzeczywistych i relacji gospodarczych,
  • Współtworzenie procedur i regulaminów wewnętrznych,
  • Przygotowanie zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne,
  • Współpraca z innymi działami w zakresie zapewnienia zgodności operacyjnej.
Wymagania:
  • Wykształcenie min. średnie (lub w trakcie studiów),
  • Bardzo dobra znajomość MS Excel,
  • Umiejętność logicznej analizy danych i myślenia syntetycznego,
  • Dobra organizacja pracy, komunikatywność i odpowiedzialność.
Mile widziane:
  • Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, prawo, bezpieczeństwo).
Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • Szkolenia i możliwość nauki od doświadczonych ekspertów,
  • Prywatną opiekę zdrowotną oraz kartę sportową,
  • Możliwość nauki języków obcych,
  • Przyjazną atmosferę i realne wsparcie zespołu,
  • Komfortowe warunki pracy w dogodnej lokalizacji.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


    Podobne oferty pracy

  • Lokalizacja:

    Poznań

    BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA

    Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji

    Twój zakres obowiązków:Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).Analiza...

    Szczegóły

    Dodane: 2025-08-18

  • Lokalizacja:

    Poznań

    Klient portalu Praca.pl

    Specjalista ds. AML

    Monitorowanie transakcji i identyfikacja podejrzanych operacjiAnaliza klientów pod kątem zgodności z przepisami AML/CFTAktualizacja list sankcyjnych i...

    Szczegóły

    Dodane: 2025-08-12

  • Lokalizacja:

    Poznań

    BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA

    Specjalista ds. ryzyk bankowych

    Twój zakres obowiązkówWeryfikacja i analiza danych niezbędnych do oceny ryzyka występującego w całościowej działalności Banku.Sporządzanie analiz i...

    Szczegóły

    Dodane: 2025-07-30